内容
米財務省OFACは7月29日、イランの海事保険会社2社をSDNリストに追加した。
両社はイラン金融部門で活動し、IRGCを支援する仕組みに関与したとされる。
HormuzSafeはビットコインなどのデジタル資産を受け入れ、制裁回避に利用していたと指摘された。
ただし、OFAC資料には具体的なウォレットアドレスや取扱高は記載されていない。
反応・補足
同時に石油部門の8社と8隻の船舶も制裁対象となった
米国人が保有・管理する対象資産は凍結され、OFACへの報告義務も生じる
50%ルールにより、制裁対象者が50%以上保有する未掲載法人も凍結対象となる
非米国人も所有関係や行為、米国との接点など次第で制裁対象となるため、厳格な取引先審査が重要となる
これからのホルムズ海峡には注目ですね
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